Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более четырех тысяч офшорных компаний, которыми владеют российские чиновники и депутаты

Начальник управления по противодействию отмыванию доходов - Росфинмониторинга - Виталий Андреев заявил, что его ведомство обнаружило в «панамском архиве» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, передает РБК .

Многие из компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», рассказал Андреев. Офшорные компании россиян совершили финансовые операции на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Росфинмониторинг передал сведения о сомнительных финансовых операциях в правоохранительные органы.

Больше всего офшорных компаний россиян зарегистрировано на Британских Виргинских Островах (более 50 процентов). Среди других популярных стран - Панама и Багамы.

«Панамское досье» - документы из офшорного регистратора, которые оказались в распоряжении международного консорциума журналистов-расследователей. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов. Расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. 

Офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников. Среди них семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего губернатора Псковской области, а теперь секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, замминистра внутренних дел Игоря Зубова. В досье фигурируют 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

 
По теме