Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой).

По версии следствия, в ноябре 2015 года 49-летний фигурант дела с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности создал организованную преступную группу, в состав которой вошли остальные соучастники.

В период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года участники преступной группы незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей путём их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн. рублей.

Двое фигурантов дела свою вину частично признали, их подельница согласилась с предъявленным обвинением в полном объёме

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

Последние новости Татарстана по теме:
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

- Казань
Двух жителей Казани в возрасте 49 и 48 лет, а также их 31-летнюю подельницу обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает Прокуратура РТ.
18:37 14.09.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы за незаконную банковскую деятельность.
18:27 14.09.2018 TatCenter.ru
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы.
18:07 14.09.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
 
NRD_2844 - МВД РТ 17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю, что  положило начало формированию института участковых в российской милиции.
14.11.2018 МВД РТ
Похититель ламп  в Челнах проживает в отеле - Челнинские Известия Полицейские Набережных Челнов задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже светодиодных светильников в элитном микрорайоне «Чаллы Яр» Фото: Челнинские известия / Кирилл Рочев   Известно,
14.11.2018 Челнинские Известия
ДТП не было, мужчина просто шел и вдруг упал В Набережных Челнах смерть настигла мужчину  на перекрестке Чулман / Хасана Туфана.
14.11.2018 Челнинские Известия
В театре Габдуллы Кариева состоится показ эскизов проекта «Tat Cult Lab / театр» - Министерство культуры 19 ноября 2018 года в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева можно будет стать свидетелем зарождения нового татарского театра и увидеть, как из танцевальных стихов создается беби-спектакль.
13.11.2018 Министерство культуры
Такая традиция на автогиганте была в 80-е годы Фото: Музей КАМАЗа   Директор музея КАМАЗа Александр Чухонцев рассказал о празднике первой зарплаты, который отмечали на «КАМАЗе» в 80-е годы, пишут «Вести КАМАЗа».
13.11.2018 Челнинские Известия
  Финал международного конкурса красоты и талантов «Татар кызы» пройдет 16 ноября на сцене театра оперы и балета им.
14.11.2018 Республика Татарстан
В чем секрет успешной сварки? - Казанские ведомости Сегодня в Татарстане стартует VII региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
14.11.2018 Казанские ведомости
Челнинские воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Витязь» заняли призовые места на всероссийских соревнованиях на Кубок Приволжского федерального округа по борьбе корэш.
14.11.2018 Вечерние Челны
В чем секрет успешной сварки? - Казанские ведомости Сегодня в Татарстане стартует VII региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
14.11.2018 Казанские ведомости