Крушение финансовой пирамиды

Фото: rt-online.ru

В Казани стартовал процесс по уголовному делу КПК «Рост»

 

 

Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шестерых участников финансовой пирамиды ООО «КПК «Рост».

 

В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нём, мошенничестве, легализации преступных доходов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, осенью 2013 года 46-­летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой финансовой пирамиды. В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также не­установленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «Индивидуальное жилищное строительство» и последующего строительства частных жилых домов на территории Татарстана похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей. В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-­такси.

 

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей

 

«Проекты КПК «Рост» в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты клиентам осуществлялись за счёт денежных поступлений от новых вкладчиков», – уверены в МВД по РТ.

Задержали участников группы в марте 2015 года. В этой широкомасштабной спецоперации были задействованы более 300 полицейских, в том числе бойцы спецподразделений. Она проходила одновременно во всех субъектах РФ, где находились филиалы КПК. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей. Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.

По словам адвоката одного из фигурантов дела (бывшего капитана ФК «Рубин», который называет себя просто медийным лицом «Роста»), уголовное дело насчитывает 851 том и 150 томов обвинительного заключения.

На заседание явились все фигуранты дела.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница находится под домашним арестом.

 

Последние новости Татарстана по теме:
Крушение финансовой пирамиды

финансовая пирамида - Республика Татарстан
Крушение финансовой пирамиды - Казань
В Казани стартовал процесс по уголовному делу КПК «Рост»     Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шестерых участников финансовой пирамиды ООО «КПК «Рост».
16:13 22.10.2018 Республика Татарстан
- Казань
  В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шести участников преступной организации.
15:04 22.10.2018 Республика Татарстан
- Казань
Им удалось похитить у 3,7 тыс. россиян почти 1,5 млрд рублей. В Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу об организации финансовой пирамиды.
12:51 22.10.2018 TatCenter.ru
- Казань
В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шести участников преступной организации.
12:27 22.10.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
 
Московский районный суд города Казани рассмотрел уголовное дело в отношении председателя правления и учредителя КПК «Благо».
08.11.2018
Корреспонденты «Комсомолки» разбирались, зачем нам такие мигранты [инфографика] Александр РОГОЗА Семен ЕЛЕНИН Николай Греку, Раду Кэлугэрян, Влад Мокану, Ион Крихан, Сергей Ончу и еще полдюжины фамилий.
17.11.2018 Комсомольская правда Казань
архив - Республика Татарстан     21 ноября 2018 года в Казани пройдут юбилейные торжества, посвящённые 100-летию государственной архивной службы Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Госархива РТ.
19.11.2018 Республика Татарстан
Музыкант страдал алкоголизмом, но за годы успешной карьеры успел приобрести недвижимость, которая может достаться не 16-летней Агнии Юлия СТЕПАНОВА В субботу, 17 ноября стало известно о том,
19.11.2018 Комсомольская правда Казань
    В помещении ТГАТ им. Г.Камала прошли двухдневные гастроли Академического Малого драматического театра – Театра Европы (Санкт-Петербург).
19.11.2018 Республика Татарстан
  В Сочи в понедельник завершился групповой этап финального турнира первенства страны по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2001 года рождения),
19.11.2018 Республика Татарстан
    В первом матче на казанском стадионе «Ракета» хоккеисты «Динамо-Казани» учинили настоящий разгром соперникам из подмосковного «Зоркого», отправив в ворота команды из Красногорска девять мячей – 9:1.
19.11.2018 Республика Татарстан
ЦИК Татарстана назвал ложной информацию о попытке вброса бюллетеней в ходе референдума - ИА Татар-информ Фото: Михаил Захаров/архив, izbirkom.tatarstan.ru По информации Центральной избирательной комиссии Татарстана, иллюстрирующее сообщение о вбросах фото не имеет никакого отношения к референдуму.
18.11.2018 ИА Татар-информ
На дорогах Казани проводят противогололедную обработку - Администрация г. Казань Фото: Марат Мугинов (Город Казань KZN.RU, 19 ноября). В Казани, в связи с начавшимся осадками в виде мокрого снега, потеплением и возможным образованием гололедицы , дорожные службы начали противогололедную обработку.
20.11.2018 Администрация г. Казань