В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили группу обнальщиков

45652831
Фото: inkazan.ru
Вахитовский райсуд Казани признал участников организованной группы виновными в незаконной банковской деятельности и приговорил их к лишению свободы от 2 до 4 лет 6 месяцев, со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В период с 2011 по 2014 года группа четверых людей незаконно обналичивала деньги через 16 фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам. Оттуда деньги перечислялись на оформленные на знакомых зарплатные карточки. Те снимали деньги в банкоматах.

Участники преступной группы получали от 3,2 до 6 % от обналиченной суммы. Всего через счета фирм-однодневок прошло более 1,6 миллиарда рублей, а незаконный доход составил более 48,6 миллионов рублей.

Фото: inkazan.ru
 
По теме
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
На пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март 2024 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любо
Реальное время
В Татарстане за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
ИА Татар-информ
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори