Семерых жителей Татарстана будут судить за транзит и обнал почти миллиарда рублей

Участники преступной группы незаконно заработали более 21 млн рублей.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Семерых жителей Татарстана будут судить за транзит и обнал почти миллиарда рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, с начала 2014 года по 2017 год фигуранты создали около семи фирм-однодневок, чтобы вести счета, переводить средства и заниматься инкассацией. Помимо этого, двое из них в 2017 году зарегистрировали еще две фирмы на подставных лиц в Елабуге.

За свои услуги члены преступной группы получали полтора процента за так называемый «транзит» и шесть процентов за нелегальное обналичивание средств.

Общая сумма преступного дохода превысила 21 млн рублей. Всего общий оборот средств превысил 900 миллионов рублей, из которых 600 миллионов были незаконно обналичены.

В процессе следствия у подозреваемых изъяли 600 тысяч рублей, арестовали «БМВ» и «Тойоту» фигурантов.

Уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Незаконное образование юридического лица» направлено на рассмотрение в Елабужский городской суд.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники. Татар-информ
 
По теме
Пилоты обнаружили проблему уже после посадки пассажиров на борт и приняли решение отменить полет Владимир КРУПСКИЙ 87 пассажиров, которые намеревались 23 августа вылететь из аэропорта "Бегишево",
23.08.2019 Комсомольская правда Казань
За сутки жертвами мошенников стали трое жителей нашего города Как выяснили «Челнинские известия», 23-летний горожанин в интернете  нашел подходящий вариант кредита.
23.08.2019 Челнинские Известия
Сергей Крикалев расскажет казанцам о полетах в космос и особенностях работы в невесомости - Администрация г. Казань Фото: Город Казань KZN.RU (Город Казань KZN.RU, 23 августа). В субботу, 24 августа, в рамках культурной программы WorldSkills Kazan 2019 в Горкинско-Ометьевском лесу развернется большой лекторий,
23.08.2019 Администрация г. Казань
Вопреки слухам об отмене выступлений из-за болезни жены Петр Чернышев откатает программу в «турецком Диснейленде» [эксклюзив kp.ru] Алена МАРТЫНОВА Новость о тяжелой болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк обрастает подробностями.
23.08.2019 Комсомольская правда Казань
Сегодня отмечает день рождения президент нашего клуба Рафкат Кантюков. С тех пор как Кантюков возглавил «Зенит-Казань», клуб стал известен всему волейбольному миру.
24.08.2019 ВК Зенит-Казань
    В четверг в Ижевске прошли партии заключительного, 110-го тура суперфиналов чемпионатов России и определились их победители и призёры.
23.08.2019 Газета Республика Татарстан
В Казани открылся 45-й чемпионат WorldSkills - Казанские ведомости В Казани завершилась торжественная церемония WorldSkills-2019. Торжественный старт чемпионату дал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
22.08.2019 Казанские ведомости
КГЭУ ПРЕДСТАВЛЕН НА WORLDSKILLS RUSSIA 2019 - КГЭУ Казанский государственный энергетический университет принимает участие в VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит на площадке «Kazan Expo».
23.08.2019 КГЭУ