Семерых жителей Татарстана будут судить за транзит и обнал почти миллиарда рублей

Участники преступной группы незаконно заработали более 21 млн рублей.

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Семерых жителей Татарстана будут судить за транзит и обнал почти миллиарда рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, с начала 2014 года по 2017 год фигуранты создали около семи фирм-однодневок, чтобы вести счета, переводить средства и заниматься инкассацией. Помимо этого, двое из них в 2017 году зарегистрировали еще две фирмы на подставных лиц в Елабуге.

За свои услуги члены преступной группы получали полтора процента за так называемый «транзит» и шесть процентов за нелегальное обналичивание средств.

Общая сумма преступного дохода превысила 21 млн рублей. Всего общий оборот средств превысил 900 миллионов рублей, из которых 600 миллионов были незаконно обналичены.

В процессе следствия у подозреваемых изъяли 600 тысяч рублей, арестовали «БМВ» и «Тойоту» фигурантов.

Уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Незаконное образование юридического лица» направлено на рассмотрение в Елабужский городской суд.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники. Татар-информ
 
По теме
Прокуратура Тетюшского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летний жителя с. Урюм.
10.12.2018 Прокуратура РТ
На первой автодороге «Приора» опрокинулась в кювет [+фото] - Челнинские Известия Пассажир автомобиля был доставлен в БСМП Фото: Отдел ГИБДД УМВД отдел пропаганды БДД   В Набережных Челнах 9 декабря в 13.00 на 1049-м трассы М-7, напротив дома 148, отечественная легковушка вылетела в кювет.
10.12.2018 Челнинские Известия
Более 250 жителей республики стали заложниками финансовых отношений между турфирмой и авиаперевозчиком Лика ИСАЕВА Более 300 туристов из России, среди которых более 250 жителей Татарстана,
10.12.2018 Комсомольская правда Казань
    Солистка Венской оперы и заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина выступила с Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением народного артиста страны Александра Сладковского, сообщает ИА «Татар-информ».
10.12.2018 Республика Татарстан
«ДИНАМО» РИГА – «АК БАРС». ДЕНЬ МАТЧА - ХК Ак Барс «Ак Барс» 8 декабря завершает выездную серию матчем в Риге: игра против «Динамо» станет для казанцев последней перед перерывом на Кубок Первого канала.
10.12.2018 ХК Ак Барс
Самым богатым на места, где можно будет приобрести новогодних пушистых красавиц, оказался Приволжский район: здесь будет организовано целых пять точек.
10.12.2018 Вечерняя Казань
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане сформирована программа дорожной деятельности.
10.12.2018 Министерство транспорта