В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой по лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения), чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой), ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).

По версии следствия, в 2012-2013 гг. фигурант дела организовал хищение денежных средств банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» путем заключения договоров кредитования с заведомо неблагонадежными заемщиками. К участию в аферах он привлек шестерых казанцев: троих сотрудников банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк», двоих «заёмщиков» и еще одного сообщника, занимавшегося поиском «клиентов». Злоумышленники подделывали и представляли в банк документы с заведомо ложными сведениями о месте работы и доходах «заёмщимков» – те были не способны своими доходами и имуществом исполнить условия кредитных договоров и в большинстве случаев не догадывались о преступных намерениях мошенников.

Следствием доказана причастность мужчины к организации 33 эпизодов мошенничества, 11 из которых совершены в соучастии с 27-летней обвиняемой - сотрудницей банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В двух случаях довести преступный умысел до конца мошенникам не удалось, так как в выдаче кредита им было отказано. Причиненный кредитной организации ущерб составил более 6 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, по подложным документам добился снятия запрета на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Toyota Highlander, который ранее был арестован в рамках уголовного дела.  В 2014 году фигуранты дела скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск. Задержать их удалось лишь спустя 3 года.

Свою вину мужчина частично признал, он заключен под стражу. 27-летняя соучастница вину признала полностью и находится под подпиской о невыезде.  Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.  Ранее, в 2015 году, пятеро соучастников указанных преступлений осуждены к различным срокам лишения свободы.

 

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях

- Казань
Жителя Казани и его сообщницу обвиняют в финансовых махинациях с договорами кредитования на 6 млн рублей.
16:31 21.06.2018 Inkazan.Ru
В Татарстане предстанут перед судом обвиняемые в банковских махинациях - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы.
14:52 21.06.2018 Известия Татарстана
- Казань
Прокуратура РТ направила в Советский райсуд уголовное дело в отношении 47-летнего казанца и его 27-летней сообщницы — бывшей сотрудницы банка.
14:22 21.06.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и его 27-летней сообщницы.
12:41 21.06.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
 
Прокуратура города Набережные Челны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя.
15.06.2018
Спасатели помогли нетрезвому мужчине выбраться на берег - МЧС РТ В 10.29 14 ноября в ЕДДС Мамадышского района от дежурного полиции поступило сообщение о том, что на льду реки Вятки напротив улицы Чкалова г. Мамадыш находится мужчина 25 лет, который не может вернуться обратно.
14.11.2018 МЧС РТ
Вдова рок-звезды потребовала привлечь к ответственности виновного в гибели ее мужа Роман ЛЯЛИН Со дня смерти Игоря Талькова прошло уже 27 лет, но убийца рокера до сих пор не наказан.
14.11.2018 Комсомольская правда Казань
Полицейские Набережных Челнов задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже светодиодных светильников в элитном микрорайоне «Чаллы Яр» Фото: Челнинские известия / Кирилл Рочев   Известно,
14.11.2018 Челнинские Известия
Ярослав Сумбаев под стражей, решается вопрос о его экстрадиции Алена МАРТЫНОВА Спустя месяц после того, как следователя транспортной полиции Евгению Шишкину расстреляли возле собственного дома ,
14.11.2018 Комсомольская правда Казань
777 - Республика Татарстан     Знаменитый шансонье Александр Вертинский, голос которого звучал с эстрадных подмостков Польши, Румынии, Германии, Франции, США, Турции, Ливана, Палестины, Китая,
14.11.2018 Республика Татарстан
Такая традиция на автогиганте была в 80-е годы Фото: Музей КАМАЗа   Директор музея КАМАЗа Александр Чухонцев рассказал о празднике первой зарплаты, который отмечали на «КАМАЗе» в 80-е годы, пишут «Вести КАМАЗа».
13.11.2018 Челнинские Известия
  Финал международного конкурса красоты и талантов «Татар кызы» пройдет 16 ноября на сцене театра оперы и балета им.
14.11.2018 Республика Татарстан
    «Динамо-Казань», выиграв в матче четвертого тура чемпионата России среди команд суперлиги у «Строителя» из Сыктывкара – 8:4, набрало 10 очков и переместилось на третье место в турнирной таблице.
14.11.2018 Республика Татарстан
Государственным инспектором отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по РТ в отношении ООО «Химсервис» было выдано предписание  устранить нарушение требований земельного законодательства, выразившееся в том,
15.11.2018 Россельхознадзор
Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан и Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан проведено обследование предприяти
15.11.2018 Россельхознадзор