В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

Фото: prokrt.ru

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию  и переводы денежных средств по поручению юридических лиц.  Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5 % за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в г. Елабуге.

Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla - общей стоимостью 1,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

- Казань
Семеро жителей Елабуги предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает Прокуратура РТ.
13:41 14.11.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Общий объем операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.
12:47 14.11.2018 TatCenter.ru
- Казань
В Татарстане осудят семерых местных жителей за незаконную банковскую деятельность.
10:12 14.11.2018 Inkazan.Ru
В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности - Прокуратура РТ
В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги.
18:40 13.11.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
Как стало известно “Ъ”, для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этом
20.11.2018
Зеденодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летний двоих местных жителей.
15.11.2018
 
Прокуратура просила увеличить до 4 млн рублей штраф за мошенничество экс-завотделением психбольницы - ИА Татар-информ Фото: Елена Салахова Суд первой инстанции признал Злату Зулкарнееву виновной в мошенничестве и назначил ей условный срок со штрафом в 300 тысяч рублей.
14.12.2018 ИА Татар-информ
О проведенной  экспертизе крахмала картофельного - ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория На лабораторное исследование в отдел фитосанитарии и карантина растений по Чувашской Республике ФГБУ «Татарская МВЛ» поступила проба крахмала картофельного.
14.12.2018 ФГБУ Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория
В Уральском окружном военном суде прокурор запросил 24 года колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей для лейтенанта ФСБ Алексея Короткова, который признался в убийстве семерых человек, пишет Znak.com .
14.12.2018 Вечерняя Казань
Чтобы смягчить срок заключения в три раза, россиянке пришлось заявить, что она участвовала в сговоре против США Мария БЕРК 29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США.
13.12.2018 Комсомольская правда Казань
    Летом этого года в Следственный комитет России по Республике Татарстан обратились работники ООО «Гранд-Проект».
13.12.2018 Республика Татарстан
25-летняя Каролина Саркисян дала эксклюзивное интервью «КП» Александр РОГОЗА @rogozavr Вчера стало известно, что суд арестовал сотрудников московской клиники пластической хирургии «Сфера»,
14.12.2018 Комсомольская правда Казань
Парня и находившихся в салоне пассажиров доставили в полицию   На проспекте Сююмбике, около дома 51/04, вчера ночью экипажем ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ-21140» под управлением 21-летнего водителя.
14.12.2018 Челнинские Известия
В Бугульме откроют зимний спортивный сезон - Министерство спорта и туризма 15 декабря в Бугульме пройдет лыжная эстафета в рамках открытия зимнего спортивного сезона Бугульминского муниципального района, которая пройдет на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Лыжная база».
14.12.2018 Министерство спорта и туризма
В последнем туре уходящего года футболисты казанского «Рубина» играли вроде бы уже ничего не решавший матч в Санкт-Петербурге против «Зенита».
13.12.2018 Казанские ведомости
Рустам Минниханов встретился с Медиаклубом при Полпредстве Татарстана - Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании Медиаклуба, созданного при Полномочном представительстве Татарстана в РФ.
13.12.2018 Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ
О текущем этапе подготовки к весенне-полевым работам доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
14.12.2018 Президент РТ
О текущем этапе подготовки к весенне-полевым работам доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
14.12.2018 Президент РТ