В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

Фото: prokrt.ru

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию  и переводы денежных средств по поручению юридических лиц.  Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5 % за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в г. Елабуге.

Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla - общей стоимостью 1,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Татарстана по теме:
В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

- Казань
Семеро жителей Елабуги предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщает Прокуратура РТ.
13:41 14.11.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Общий объем операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.
12:47 14.11.2018 TatCenter.ru
- Казань
В Татарстане осудят семерых местных жителей за незаконную банковскую деятельность.
10:12 14.11.2018 Inkazan.Ru
В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности - Прокуратура РТ
В Татарстане семеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги.
18:40 13.11.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
Как стало известно “Ъ”, для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этом

20.11.2018
Зеденодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летний двоих местных жителей.

15.11.2018
 
Алексеевским ТО ГВИ ГУВ КМ РТ проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Кисинский детский сад  «Сказка» - Главное управление ветеринарии Алексеевским ТО ГВИ ГУВ КМ РТ проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Кисинский детский сад  «Сказка» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан» на предмет соблюдения ветеринарного законодательства.
Главное управление ветеринарии
14.10.2019
Сегодня в Елабужском районе стартовала образовательная программа "Обучение животноводов навыкам оказания первой ветеринарной помощи". - Главное управление ветеринарии Сегодня в Елабужском районе стартовала образовательная программа "Обучение животноводов навыкам оказания первой ветеринарной помощи".
Главное управление ветеринарии
14.10.2019
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала средствам массовой информации о показаниях, которые дал Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой.
11.10.2019 Вечерняя Казань
«Родителей судить надо, а не водителей»: в Казани школьник-велосипедист попал под колеса «Мерседеса» - Вечерняя Казань ДТП произошло в минувшие выходные возле дома № 25 по улице Кулахметова. Как сообщает муниципальная служба полка ДПС Казани, 54-летний водитель микроавтобуса «Мерседес», выезжая со двора на главную дорогу,
Вечерняя Казань
14.10.2019
Никита Квартальнов закончил игровую карьеру, после чего разработал первое в России мобильное приложение для занятий хоккеем Hockey Skills - Бизнес Online Интервью с сыном главного тренера «Ак Барса» и начинающим бизнесменом В прошлом году Никита Квартальнов закончил игровую карьеру, после чего разработал первое в России мобильное приложение для занятий хоккеем Hockey Skills.
Бизнес Online
14.10.2019
«Ак Барс» − «Автомобилист». День матча - ХК Ак Барс Источник:  www.ak-bars.ru   «Ак Барс» 14 октября в Казани принимает екатеринбургский «Автомобилист» − встреча пройдёт в «Татнефть Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени.
ХК Ак Барс
14.10.2019
Россияне против Кипра в отборочном матче к ЧЕ-2020 выставила почти тот же состав, что и в матче против Шотландии – не было в старте лишь Баринова и Фернандеса – их заменили Ахметов и Петров соответственно.
14.10.2019 Казанские ведомости
Казалось, совсем недавно отзвучали фанфары о завершении весеннего призыва, а уже стартовала осенняя кампания, в ходе которой на военную службу отправятся 132 000 россиян в возрасте от 18 до 27 лет.
13.10.2019 Бугульминская газета