РБК: бизнес начал массовую перерегистрацию из-за черных списков ЦБ

Бизнес начал массово ликвидироваться и  регистрироваться заново для исключения из  черных списков сомнительных клиентов, рассылаемых  ЦБ. Об  этом РБК рассказали несколько топ-менеджеров банков из  топ-30.

По  словам собеседников издания, клиенты, попавшие в  категорию сомнительных, сначала пытались вести переговоры банками о  возобновлении обслуживания, однако, поняв, что это безрезультатно, стали прибегать к  перерегистрации. Эту ситуацию подтвердили юристы и  аудиторы, к  которым обращаются предприниматели.

Другой собеседник издания отмечает, что многие банки при этом отслеживают «черную метку», и  даже после перерегистрации не  могут открыть счет, поэтому новое  ИП или юрлицо зачастую регистрируются на  родственников или знакомых.

Из  статистики ФНС видно, что всплеск перерегистрации пришелся на  октябрь  — то  есть спустя месяц после начала рассылки Центробанком черных списков сомнительных банковских клиентов. В  октябре было зафиксировано 58 тыс ликвидированных  ИП и  65 тыс зарегистрированных. С  ООО  динамика похожая  — в  октябре было зарегистрировано 37 тыс. юрлиц, ликвидировано 62 тыс. компаний. В  среднем это на  10 тысяч больше, чем в  сентябре.

Черные списки сомнительных клиентов  — это механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ  и  Росфинмониторингом о  клиентах, которым банками ранее было отказано в  обслуживании или проведении операций из-за подозрений в  нарушении закона 115-ФЗ «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма».Этот механизм заработал в  конце июня, и  с  этого момента до  октября количество «отказников» выросло с  200 тыс до  460 тысяч.

В  ЦБ в  ответ на  запрос РБК напомнили, что недавно регулятором и  Росфинмониторингом был разработан механизм реабилитации отказников. Однако эксперты издания отмечают, что это всего лишь рекомендации, и  ситуацию они не  спасут.

Ещё новости о событии:

Бизнес начал массово ликвидироваться и регистрироваться заново для исключения из черных списков сомнительных клиентов, рассылаемых ЦБ.
07:54 20.11.2017 Бизнес Online - Казань
 
По теме
Центробанк будет штрафовать кредитные организации, которые необоснованно отказали гражданам и компаниям в обслуживании или расторгли с ними договоры, пишут « Известия ». Штраф за одно нарушение составит до 3 млн рублей,
Депутаты подготовили поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ, направленные на защиту добросовестных клиентов банков от попадания в черный список отказников.
Росфинмониторинг готовит механизм реабилитации банковских клиентов, по ошибке попавших в черный список, пишут « Известия ». «Идет проработка механизма реабилитации совместно с Центральным банком РФ», — сообщили в ведомстве.
На российском рынке юридических услуг появились новые игроки — «разблокировщики», которые специализируются на проблемах клиентов банков, связанных с блокировками из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона (115-ФЗ).
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
гпмгммммммхх- - Централизованная библиотечная система 27 марта в центральной городской библиотеке прошел захватывающий квест «Охота на книги»!
Централизованная библиотечная система