Прокуратура Республики Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды

Прокуратура Республики Татарстан накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

По версии следствия, не позднее декабря 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд  рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство  и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн  рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовал путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница - находится под домашним арестом.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения - всего на общую сумму 300 млн рублей.

Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ. В ближайшее время оно будет передано в один из районных судов г. Казани для рассмотрения по существу.

Последние новости Татарстана по теме:
Прокуратура Республики Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды

- Казань
Посредством финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды и ее шести участников.
11:02 19.09.2018 TatCenter.ru
- Казань
ГСУ МВД по РТ окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организаторов КПК «Рост».
10:41 19.09.2018 МВД РТ
- Казань
  Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации.
10:25 19.09.2018 Республика Татарстан
- Казань
Предъявлено обвинение по делу КПК «РОСТ» - организатору и шести участникам финансовой пирамиды, сообщает Прокуратура РТ.
10:23 19.09.2018 Вечерняя Казань
- Казань
Прокуратура республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников финансовой пирамиды, которых подозревают в хищении 1,4 миллиарда рублей.
10:01 19.09.2018 Inkazan.Ru
- Казань
За несколько лет организация похитила денежные средства 3,5 тысячи граждан.
09:01 19.09.2018 ИА Татар-информ
Прокуратура Республики Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды - Казань
Прокуратура Республики Татарстан накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации.
08:53 19.09.2018 Прокуратура РТ
 
По теме
О подробностях уголовного дела КПК «РОСТ» можно узнать из программы «Вызов 112» на ТНВ - ТРК Татарстан-Новый век Вкладчики кредитно-производственной компании «РОСТ» чуть приблизились к возможности получить хоть часть вложенных ими сумм, сообщает корреспондент программы «Вызов 112» .
20.09.2018
Сегодня пресс-служба МВД республики доложила о завершении предварительного расследования по  уголовному делу против руководителей одной из крупнейших «финансовых пирамид» — КПК «Рост».
19.09.2018
 
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы за незаконную банковскую деятельность.
14.09.2018
В Уральском окружном военном суде прокурор запросил 24 года колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей для лейтенанта ФСБ Алексея Короткова, который признался в убийстве семерых человек, пишет Znak.com .
14.12.2018 Вечерняя Казань
Чтобы смягчить срок заключения в три раза, россиянке пришлось заявить, что она участвовала в сговоре против США Мария БЕРК 29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США.
13.12.2018 Комсомольская правда Казань
    Летом этого года в Следственный комитет России по Республике Татарстан обратились работники ООО «Гранд-Проект».
13.12.2018 Республика Татарстан
На месте трагедии работали все экстренные службы города Лика ИСАЕВА Пожар в трехкомнатной квартитре на втором этаже двухэтажного кирпичного жилого дома на улице Мира в поселке Дербышки в столице Татарстана начался ночью,
16.12.2018 Комсомольская правда Казань
На Нетребко билеты в партер будут покупать за любые деньги. Личный архив - Комсомольская правда Казань Организаторы гастролей рассказали «КП» о закулисье шоу-бизнеса - тайны звезд от промоутеров Игорь ПОЛЯКОВ Российские звезды часто жалуются на проделки концертных промоутеров: то тут обманули, то там обокрали.
16.12.2018 Комсомольская правда Казань
В Казани открылся музей волейбола - Министерство спорта и туризма Это единственный музей в стране, в котором представлены экспонаты об истории мирового, отечественного и республиканского волейбола.
15.12.2018 Министерство спорта и туризма
В последнем туре уходящего года футболисты казанского «Рубина» играли вроде бы уже ничего не решавший матч в Санкт-Петербурге против «Зенита».
13.12.2018 Казанские ведомости
    В финале Кубка России, завершившемся в столице Татарстана, «Зенит-Казань» в восьмой раз выиграл почетный трофей, и сравнялся по достижениям в этих соревнованиях с «Белогорьем».
16.12.2018 Республика Татарстан