В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). 

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась  группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель. Ранее он  уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов. Мужчина вовлек в преступную деятельность своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.

С 2011 по 2014 годы обвиняемыми  велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более  1 миллиарда 600 миллионов рублей. Извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и судом ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Вахитовского района Казани  вынес обвинительный приговор организатору и  остальным участникам группы:

- Петров Олег  приговорен к  4 годам  6  месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;

- Петров Юрий      приговорен  к  2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;

-  Лгач Денис    приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей;

-  Хасанов  Лернар  приговорен  к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей.                     

Последние новости Татарстана по теме:
В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей

В Казани вынесли приговор обнальщикам, через руки которых прошло 1,6 мрд рублей - Казань
Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст.
12:06 17.11.2017 Вечерняя Казань
- Казань
В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованноеГлавным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
11:18 17.11.2017 МВД РТ
 
По теме
  В Верховном суде Республики Татарстан продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего Евгения Каменева, 40-летнего Виталия Каменева, 48-летнего Юрия Панкова, 41-летнего Алексея Юртаева,
23.11.2017
syd - Республика Татарстан В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности     За четыре года группа предприимчивых казанцев организовала 16 фирм-однодневок, через которые,
20.11.2017
 
Приволжский районный суд г. Казани признал виновными троих осужденных в покушении на дезорганизацию в ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан.
20.11.2017
%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80+%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0+%282%29 - Inkazan.Ru Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов рассказал о том, что в 2018 году на российские ресурсы было совершено более 4 миллиардов кибератак.
11.12.2018 Inkazan.Ru
Деловой вторник. Состоялось еженедельное совещание-планерка - Чистопольский район 11 декабря состоялось очередное совещание – планерка руководителей отделов Совета и Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района, территориальных подразделений республиканских министерств и ведомств.
11.12.2018 Чистопольский район
Количество изъятых сотрудниками правоохранительных органов наркотических средств в 2018 году увеличилось по сравнению с прошлым годом в три раза - в общей сложности сотрудники МВД РТ,
11.12.2018 Казанские ведомости
Перестрелка произошла рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге Фото: REUTERS - Комсомольская правда Казань Полиция не исключает версию теракта [фото, видео] Юлия ДИВЕЕВА По последним данным, во время стрельбы во французском городе Страсбурге два человека погибли, не менее десяти пострадали.
12.12.2018 Комсомольская правда Казань
Утверждается, что правоохранители словесно издевались и унижали ребенка Мария ЛУКОЯНОВА В дикой истории разбираются следователи Москвы: в отделе полиции «Замоскворечье» 13-летнюю девочку из Чебоксар, заявившую об изнасиловании,
11.12.2018 Комсомольская правда Казань
Женщина взялась за нож из-за того, что ребенок начал хныкать и плакать Лика ИСАЕВА 24-летняя женщина во время допросов раскаивалась, и заявляла, что теперь будет заниматься воспитанием своего восьмимесячного сына,
11.12.2018 Комсомольская правда Казань
В декабре  уходящего года  Дирекция «Время кино»  приглашает на  две  эксклюзивные  программы короткого метра  от крупнейшего российского фестивального дистрибьютора  “ CINEPROMO ”.  Зрителей ждут лучшие шортовые кинохиты,
11.12.2018 Элита Татарстана
14 декабря в парке «Черное озеро» откроется каток. О зимних развлечениях, подготовленных для горожан и гостей Казани в этом сезоне, рассказали на аппаратном совещании в мэрии.
11.12.2018 Казанские ведомости
Сегодня же в Москве Валентина Матвиенко вручила Рустаму Минниханову высшую награду Совета Федерации-почётный знак «За заслуги в развитии парламентаризма».
11.12.2018 ГТРК Татарстан
Министерство экономики Республики Татарстан принимает от представителей бизнеса предложения по проекту постановления Правительства Российской Федерации  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фед
11.12.2018 Министерство экономики