В Казани будут судить банду обнальщиков, через которых прошло почти 700 млн рублей

Пятеро казанцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011-2014 гг. соучастники нелегально обналичивали денежные средства через 12 фирм-однодневок, созданными ими. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.

Как полагает следствие, таким способом злоумышленники обналичили более 678 млн. рублей, а их незаконный доход превысил 16,7 млн. рублей.

Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину соучастники полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Все они находятся под домашнем арестом.

«В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Следствием наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в размере 556 тыс. рублей)», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дело направлено в суд.

Ещё новости о событии:

В Казани будут судить банду обнальщиков. Злоумышленники создали 12 фирм-однодневок, через которые предлагали обналичивать деньги, чтобы уходить от налогов.
12:21 28.12.2017 E-kazan.Ru - Казань
Пятеро казанцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп.
09:31 28.12.2017 Вечерняя Казань - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей.
22:12 27.12.2017 Прокуратура РТ - Казань
 
По теме
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори