Пятеро казанцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2011-2014 гг. соучастники нелегально обналичивали денежные средства через 12 фирм-однодневок, созданными ими. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.
Как полагает следствие, таким способом злоумышленники обналичили более 678 млн. рублей, а их незаконный доход превысил 16,7 млн. рублей.
Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину соучастники полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Все они находятся под домашнем арестом.
«В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Следствием наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в размере 556 тыс. рублей)», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Дело направлено в суд.