Прокуратура Приволжского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Прокуратура Приволжского района г. Казани выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в деятельности двоих индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что предприниматели, осуществляющие  деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирный изделий, приему бывших в употреблении предметов, в нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма не соблюдают квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не ведут учет прохождения их обучения.

Кроме того, один из бизнесменов не представил программу подготовки обучения, реже положенного раза в три месяца ведет проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; не осуществляет информирование о результатах проверок уполномоченный орган; не осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления.

Кроме того, в отношении бизнесменов возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

 
По теме
Весенние сельскохозяйственные ярмарки состоятся в Казани 30 марта - Администрация г. Казань Продукцию представят фермеры из муниципальных районов и организации агропромышленного комплекса Фото: Денис Гордийко Завтра, 30 марта, в столице РТ будут работать сельскохозяйственные ярмарки.
Администрация г. Казань
Представители Администрации Губернатора Санкт-Петербурга ознакомились с опытом Республики Татарстан по вопросам реализации антикоррупционной политики - Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 28 марта 2024 года в Республике Татарстан с официальным визитом прибыла делегация Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции
В Татарстане проснулись змеи - Комитет по биологическим ресурсам Первых змей заметили в Азнакаевском районе. Их встретили возле родника деревни Манауз.
Комитет по биологическим ресурсам
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
На пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март 2024 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любо
Реальное время
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори