Прокуратура Приволжского района г. Казани выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в деятельности двоих индивидуальных предпринимателей.
Установлено, что предприниматели, осуществляющие деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирный изделий, приему бывших в употреблении предметов, в нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма не соблюдают квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не ведут учет прохождения их обучения.
Кроме того, один из бизнесменов не представил программу подготовки обучения, реже положенного раза в три месяца ведет проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; не осуществляет информирование о результатах проверок уполномоченный орган; не осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом.
В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления.
Кроме того, в отношении бизнесменов возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.