ЦБ проверит магазины и заведения, не принимающие безналичные платежи

Регулятор привлечет структуры, которые помогут проверить компании с  наличным оборотом более 60 млн рублей в  год.

Банк России собирается проверить магазины, рестораны и  другие места, где отказываются принимать банковские карты и  требуют с  клиентов платить наличными. Ведомство проверит компании, оборот которых достигает 60 млн рублей в  год. В  случае нарушений юрлица оштрафуют на  50 тыс. рублей.

В  начале 2019 года Центробанк получил право проводить контрольные закупки в  банках. Для заведений  ЦБ может привлечь другие ведомства. Через отказ принимать банковские карты компании могут незаконно обналичивать деньги, пишут «Ведомости».

Преступная схема выглядит так:

Продавец отказывается принимать карты. Например, он может сказать, что возникли проблемы с эквайрингом.

Компания аннулирует пробитые чеки.

Выручка продается с наценкой до 15%.

По  данным ЦБ, за  2018 год сумма незаконного обналичивания сократилась до  176 млрд рублей. Это в  1,3 раза меньше, чем в  2017 году.

 
По теме
Процесс очищения банковской системы РФ практически завершен. Новых крупных санаций Банк России не ожидает, заявил 16 мая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин.
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
гпмгммммммхх- - Централизованная библиотечная система 27 марта в центральной городской библиотеке прошел захватывающий квест «Охота на книги»!
Централизованная библиотечная система