В Вахитовском районном суде Казани вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В  Вахитовском  районном суде  Казани  вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Фото: mvd.tatarstan.ru

В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованноеГлавным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).   Поводом для возбуждения послужили результаты оперативной разработки УБЭПиК МВД по РТ в июле 2014 года.

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась  группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за неуплату налогов. Именно он вовлек своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.

В ходе расследования собраны доказательства того, что с 2011 по 2014 годы обвиняемыми  велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников  профсоюзов, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более  1 миллиарда 600 миллионов рублей, а извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей.

Несмотря на собранные в ходе следствия доказательства (общий объем уголовного дела составил 114 томов), из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и направлено в суд в сентябре 2015 года. Ему   назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

17 ноября 2017 года суд Вахитовского района Казани  вынес обвинительный приговор организатору и   остальным участникам группы:

- Петров Олег   приговорен к   4 годам  6  месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;

- Петров Юрий      приговорен   к  2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;

-   Лгач Денис    приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей;

-   Хасанов   Лернар  приговорен   к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей.

                                Пресс-служба МВД по Республике Татарстан






Ещё новости о событии:

Сегодня Вахитовском районном суде было рассмотрено уголовное дело по ч. 2 ст.
12:06 17.11.2017 Вечерняя Казань - Казань
В  Вахитовском  районном суде  Казани  вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью - МВД РТ
В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованноеГлавным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
11:18 17.11.2017 МВД РТ - Казань
 
По теме
  Знаменский гарнизонный военный суд приговорил бывшего руководителя ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадия Лопырева к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей,
Сегодня в Вахитовском районном суде Казани судья Артур Сафин зачитал приговор фигурантам уголовного дела, которые, по версии оперативников управления экономбезопасности и противодействия коррупции,
  Севастопольский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима украинского диверсанта Дмитрия Штыбликова, сообщает в четверг ТАСС.
В Мензелинске лишили прав водителя за повторную поездку пьяным по трассе М-7 - Мензеля Также виновному назначили обязательные работы (Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ») В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении водителя, обвиняемого в управление автомобилем лицом,
Мензеля
«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат - ИА Татар-информ Александр Турнин пропал без вести месяц назад под Угледаром. Его мобилизовали одним из первых в Алексеевском районе, и он с честью выполнял долг защитника Родины – в числе первых рвался в бой,
ИА Татар-информ
На пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март 2024 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любо
Реальное время
Постичь Тукая в аэропорту, узнать Горького на Щапова - Реальное время Фонд «Живой город» и ТЮЗ надели на зрителей наушники Фото: Реальное время/Динар Фатыхов Два спектакля, ориентированные в первую очередь на слух, выпустили на этой неделе две театральные площадки.
Реальное время
Тетюшанам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации - Газета Тетюшские зори Неделю назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Начальник ОМВД России по Тетюшскому району Алексей Витин рассказал о том, как вести себя при возникновении угрозы террористического акта.
Газета Тетюшские зори