Шесть лет условно на троих получила группа обнальщиков из Татарстана

За два года криминальное трио успело вывести в незаконный оборот свыше 133 млн рублей.

(Казань, 17 декабря, «Татар-информ»). Шесть лет условно на троих получила группа обнальщиков из Татарстана, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что, не имея специального разрешения, трое злоумышленников, по поручению различных юридических лиц, совершали незаконные банковские операции с извлечением дохода в виде процентов за обналичивание денежных средств», – уточнил Андрей Шептицкий.

Для «транзита» денег злоумышленники находили компании, зарегистрированные в разных уголках России, и, взяв их банковские реквизиты, переводили деньги на счета подконтрольных фирм и позднее снимали их в банкоматах.

Таким образом за два года (с ноября 2015 по октябрь 2017 года) криминальная троица вывела в незаконный оборот свыше 133 млн рублей, получив доход в размере более 2,6 млн рублей.

Суд признал всех трех фигурантов дела виновными по статье «Незаконная банковская деятельность» и назначил им 2 года лишения свободы условно каждому.
 

Татар-информ

Ещё новости о событии:

В Елабужском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении семерых местных жителей.
12:02 18.12.2018 Прокуратура РТ - Казань
    Суд признал виновными 49-летнего Василия Данилова, 49-летнего Сергея Петрова и 32-летнюю Анастасию Егорову в незаконной банковской деятельности.
20:21 17.12.2018 Газета Республика Татарстан - Казань
За два года криминальное трио успело вывести в незаконный оборот свыше 133 млн рублей.
18:52 17.12.2018 ИА Татар-информ - Казань
В Казани двух 49-летних мужчин и 32-летнюю женщину признали виновными в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СКР по РТ.
17:10 17.12.2018 Вечерняя Казань - Казань
Получив доход в размере 2,6 млн рублей. Их осудили за незаконную банковскую деятельность.
16:57 17.12.2018 TatCenter.ru - Казань
 
По теме
Новости - Росздравнадзор Счетчик обращений граждан и организаций Поступило 43506 на рассмотрении 6541 решено 36965 ВРАЧ ВРАЧ Мониторинг безопасности лекарственных препаратов Контроль качества лекарственных средств Мониторинг ассортим
Росздравнадзор
гпмгммммммхх- - Централизованная библиотечная система 27 марта в центральной городской библиотеке прошел захватывающий квест «Охота на книги»!
Централизованная библиотечная система