Участницу пирамиды вернули из розыска

Фото: im2.kommersant.ru
Обвиняемую по делу «Гарант-Инвеста» отправляют под суд

В Татарстане отдали под суд жительницу Москвы Екатерину Никонову — дочь Владимира и Натальи Федан, которые, по версии следствия, основали крупную финансовую пирамиду «Гарант-Инвест», работавшую в 70 российских регионах и причинившую гражданам ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. Согласно материалам дела, госпожа Никонова фактически курировала денежные потоки от деятельности региональных подразделений, стекавшиеся в столицу. Свою вину она отрицает. Между тем установлено местонахождение находящихся в розыске супругов Федан за границей, сейчас российские власти принимают меры по их экстрадиции.


В среду прокуратура Татарстана сообщила о передаче в городской суд Набережных Челнов уголовного дела находящейся под стражей 35-летней жительницы Москвы Екатерины Никоновой. По данным надзорного органа, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Согласно материалам дела, она причастна к деятельности финансовой пирамиды ОАО «Гарант-Инвест», которое занималось привлечением средств граждан под обещание высоких процентов.

По версии правоохранительных органов, фактическими организаторами пирамиды являются жители Москвы Владимир Федан и его жена Наталья Федан, создавшие в столице «Гарант-Инвест» (также назывался «Гарант-Кредит», а незадолго до краха — «Союз-Инвест») примерно в 2003 году. Руководили компанией ныне осужденные Мунира Джасыбаева и Виктор Соколов. Как считают правоохранители, общее число потерпевших от действий пирамиды в разных регионах превышает 250 тыс. человек, а ущерб оценивается в сумму не менее 18 млрд руб.

В прокуратуре не уточняют, какую именно роль играла госпожа Никонова. Как удалось выяснить „Ъ“, она является дочерью супругов Федан и фактически курировала финансовые потоки пирамиды. В Татарстане «Гарант-Инвест» открыл офисы где-то в 2005 году в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе. Для граждан организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг с дивидендами до 110% годовых. Как правило, собранные деньги региональщики отвозили в Москву на поездах. Здесь, по версии следствия, к делу подключалась госпожа Никонова, которая, официально являясь в компании менеджером, принимала наличность, пересчитывала и распределяла ее для дальнейшей легализации (злоумышленники покупали на них, в частности, недвижимость). Правда, занималась она этим не постоянно, а, например, во время отпуска своей матери по ее просьбе. Во всяком случае, следствие считает, что именно через нее прошли все деньги из Татарстана — более 190 млн руб., похищенных более чем у 1,6 тыс. граждан.

Аферу раскрыли в начале 2008 года. Первым уголовное дело возбудило и довело до суда татарстанское МВД — в 2014 году в республике были осуждены на длительные сроки Джасыбаева и Соколов, а также 13 их региональных сообщников, отделавшихся условными наказаниями. В марте этого года первым двум вынесли новый обвинительный приговор — в Чувашии за хищение более 150 млн руб. Что касается госпожи Никоновой, то ей сначала, как и ее родителям, удалось скрыться, она была объявлена в розыск. Ее задержали в 2014 году в Москве.

Как сообщили в прокуратуре, госпожа Никонова в ходе расследования свою вину не признала. По данным „Ъ“, уже установлено местонахождение объявленных в международный розыск ее родителей, в частности, Наталью Федан обнаружили в Израиле. По некоторым сведениям, российские правоохранители начинают процесс их экстрадиции.

Андрей Смирнов


Последние новости Татарстана по теме:
Участницу пирамиды вернули из розыска

Участницу пирамиды вернули из розыска - Коммерсантъ
Участницу пирамиды вернули из розыска - Казань
Обвиняемую по делу «Гарант-Инвеста» отправляют под суд В Татарстане отдали под суд жительницу Москвы Екатерину Никонову — дочь Владимира и Натальи Федан, которые, по версии следствия,
07:11 25.08.2016 Коммерсантъ
- Казань
Прокуратура РТ направила в Набережночелнинский городской суд уголовное дело в отношении 35-летней Екатерины Никоновой , которая обвиняется в организации «финансовой пирамиды»,
18:09 24.08.2016 Бизнес Online
 
По теме
 
Чтобы замести следы, после кражи он переоделся Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Набережных Челнов по подозрению в краже имущества из офисного помещения на сумму порядка 400 тысяч рублей.
13.12.2018
 
5d2ueqhfbhg - Inkazan.Ru Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге сообщила, что около 92% опрошенных жителей Татарстана никогда не сталкивались с ущемлением прав по национальному признаку.
13.12.2018
Чтобы замести следы, после кражи он переоделся Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Набережных Челнов по подозрению в краже имущества из офисного помещения на сумму порядка 400 тысяч рублей.
13.12.2018 Челнинские Известия
«Икариада-2018» - КНИТУ-КАИ В воскресенье, 9 декабря, завершился XVI Всероссийский фестиваль студенческих театров малых форм «Икариада-2018» памяти народного артиста СССР Аркадия Райкина.
13.12.2018 КНИТУ-КАИ
В Казани пройдут «Дни узбекского кино» - Элита Татарстана 18-19 декабря в столице Татарстана пройдут «Дни узбекского кино».  В кинотеатре «Мир» зрителям представят 5 фильмов от узбекских режиссеров.
13.12.2018 Элита Татарстана
«В музей казанца не заманить» — как выживают частные проекты в Казани Рассуждает Евгений Аладинский - TatCenter.ru Директор музея знаменитых игрушек «Мишкин дом» — о лени экскурсоводов, конкуренции частных и государственных музеев, принципах выживания и предпочтениях гостей.
13.12.2018 TatCenter.ru
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин побывал в детской художественной школе № 1, чтобы пообщаться с юными дарованиями Фото: «Вести КАМАЗа»   «Художка», занимающая крыло общеобразовательной 23-й школы,
12.12.2018 Челнинские Известия
УНИКС на своем паркете стал первым в группе D - Казанские ведомости За тур до окончания группового этапа в Кубке Европы баскетболисты казанского УНИКСа на своем паркете переиграли испанскую «Уникаху» из Малаги – 87:84, и досрочно заняли первое место в группе D. Источник изображения:
13.12.2018 Казанские ведомости
Что ждет «Рубин» по весне? - Казанские ведомости В последнем туре уходящего года футболисты казанского «Рубина» играли вроде бы уже ничего не решавший матч в Санкт-Петербурге против «Зенита».
13.12.2018 Казанские ведомости
Известные футболисты, боксеры и хоккеисты частенько оказываются в суде по обвинению в побоях Владимир МАТВЕЕВ Пока некоторые болельщики московского «Спартака» продолжают низвергать капитана команды Дениса Глушакова —
13.12.2018 Комсомольская правда Казань
Рустам Минниханов встретился с Медиаклубом при Полпредстве Татарстана - Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании Медиаклуба, созданного при Полномочном представительстве Татарстана в РФ.
13.12.2018 Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ
В связи с проведением ремонтных работ Набережночелнинскими электрическими сетями сегодня с 10:00 до 17:00 отключены светофорные объекты на пересечении: проспекта Чулман и улицы Нариманова ; улиц Ш.Усманова и Нариманова .
13.12.2018 Администрация г. Набережные Челны