В Татарстане задержали семь человек за незаконную банковскую деятельность

Фото: Реальное время

В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, с октября 2023 года группа занималась нелегальным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщила глава МВД Ирина Волк в своем telegram-канале.

Каждый из участников группы исполнял свою роль: одни находили клиентов и контрагентов, другие занимались перевозкой наличных, а третьи вели бухгалтерский учет и оформляли документы с недостоверными данными.

  • Незаконные банковские операции проводились с использованием реквизитов подконтрольных организаций, а комиссионные за услуги составляли не менее 14%.
  • В ходе своей деятельности группа заработала более 43 млн рублей, а общий объем обналиченных средств составил не менее 2,5 млрд рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 уголовного кодекса России.

    Анастасия Фартыгина

    Ещё новости о событии:

    В Казани задержаны 7 подозреваемых в нелегальном обнале, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .
    16:06 13.12.2024 Бизнес Online - Казань
    МВД России представило видео задержания группы обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, произошедшего в Республике Татарстан.
    11:34 13.12.2024 Казанские ведомости - Казань
    Семерых участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность задержали в Татарстане, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
    11:07 13.12.2024 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
    Фото: Реальное время В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.
    10:52 13.12.2024 Реальное время - Казань
    С октября прошлого года группа занималась отмыванием денежных средств. В Казани сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в организации преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.
    10:43 13.12.2024 Газета Новая Кама - Елабуга
    Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
    10:34 13.12.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
    Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
    10:29 13.12.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
    МВД России Подписаться в Telegram В Казани задержана ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.
    09:47 13.12.2024 ProKazan.Ru - Казань
    В Татарстане задержали семь участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность.
    08:54 13.12.2024 ИА Татар-информ - Казань

    Новости соседних регионов по теме:

    В Оренбурге полицейские задержали участников преступной группы.
    13:16 14.12.2024 Газета Оренбуржье - Оренбург
    В Оренбурге пресекли деятельность организованной преступной группы. Она почти год обеспечивала неправомерный оборот средств платежей.
    10:14 14.12.2024 Ria56.Ru - Оренбург
    Бойцы Росгвардии оказали содействие коллегам из региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области в задержании 12 подозреваемых в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью,
    20:41 13.12.2024 LipetskNews.Ru - Липецк
    В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело против группы людей, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
    13:46 13.12.2024 RostovGazeta.Ru - Ростов-на-Дону
    Организованную группу преступников подозревают в незаконной банковской деятельности Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли вещественные доказательства.
    12:31 13.12.2024 Комсомольская Правда - Липецк
    Сотрудники ФСБ и полиции арестовали семерых участников преступного сообщества.
    11:39 13.12.2024 Городской репортёр - Ростов-на-Дону
    В отдел полиции города Мончегорска с заявлением о краже банковской карты и незаконного снятия крупной суммы денежных средств обратилась 41-летняя местная жительница.
    12:23 13.12.2024 УМВД Мурманской области - Мурманск
    Бойцы подразделения сил специального назначения территориального управления Росгвардии оказали содействие коллегам из региональных управлений ФСБ,
    11:16 13.12.2024 Росгвардия - Липецк
    Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
    10:41 13.12.2024 УВД по САО - Москва
    Группа незаконных банкиров задержана в Казани. Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
    10:31 13.12.2024 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
    Фото: depositphotos/blinow61 Четверо жителей Москвы задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале .
    13:44 12.12.2024 M24.Ru - Москва
     
    По теме
    Остался без прав и автомобиля - Мензеля В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.
    Мензеля
    Молодежи Чистопольского села рассказали о том, каким должен быть настоящий защитник Родины - Чистополь-информ В рамках мероприятий, посвящённых Году защитника Отечества, в Татарско — Толкишском сельском Доме культуры прошла встреча педагогов и учащихся с односельчанином, ветераном труда,
    Чистополь-информ