«Ак Барс Банк» стал потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, связанном с ПАО «Евротранс» и компаниями «Трасса ГСМ» и «Фьюел Менеджмент АЗС», выяснили « Известия ». По версии следствия, деньги могли похитить, оформляя фиктивные документы о сделках по продаже топлива, которое фактически не реализовывали. Заявление в полицию направил первый заместитель председателя правления банка Тагир Каримов .
Согласно заявлению, с 12 января по 28 марта текущего года сотрудники «Евротранса», а также компаний «Трасса ГСМ» и «Фьюел менеджмент АЗС» получили в рамках открытой «Ак Барс Банком» кредитной линии 2,3 млрд рублей на оплату нефтепродуктов. По версии следствия, после этого они могли создать фиктивный документооборот по сделкам купли-продажи топлива, не осуществляя его фактическую реализацию.
Эпизод с банком стал одним из четырех в расследовании предполагаемых хищений, связанных с нефтебазой «Евротранса» в подмосковных Электроуглях. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили 21 августа. В тот же день полиция возбудила дело после заявления ООО «Алгоритм топливный интегратор». Компания сообщила о пропаже почти 100 тыс. т нефтепродуктов с 1 января по 19 июля 2026 года. Стоимость похищенного следствие оценило в 7,7 млрд рублей.
Еще один эпизод связан с ООО «Сырьевые товары трейдинг», которое заявило о хищении более 30 тыс. т нефтепродуктов на 3,75 млрд рублей. Четвертый эпизод касается подмосковной полиции. Проверка выявила отсутствие на нефтебазе почти 6,5 тыс. т топлива, принадлежавшего ГУ МВД по Московской области. В заявлении ведомства ущерб оценили более чем в 100 млн рублей. Ранее в материалах дела фигурировала сумма более 500 млн рублей.
По подсчетам издания, совокупный заявленный ущерб по четырем эпизодам превышает 14 млрд рублей, а общий объем предположительно похищенных нефтепродуктов составляет более 136 тыс. т. Все дела объединили в одно производство. Под стражу заключили 8 человек, в том числе бывшего начальника тыла ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова . Фигуранты вину не признают.
В августе «БИЗНЕС Online» писал , что «Ак Барс Банк» с мая добивается взыскания с «Евротранса» около 2,35 млрд рублей в Арбитражном суде Москвы и еще 485,7 млн рублей в Арбитражном суде Московской области. Оба дела связаны с денежными требованиями к компании, одно из которых первоначально принадлежало поставщику топлива ООО «Альфамонолит». Кроме того, в августе Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск банка к ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» на сумму около 2,4 млрд рублей. Спор связан с договором закупочного факторинга от 14 декабря 2023 года. Суд также взыскал с компании 10 млн рублей судебных расходов.
