В Казани задержали банду подпольных банкиров за обналичивание более 2,5 млрд рублей

В Казани задержали банду подпольных банкиров за обналичивание более 2,5 млрд рублей
Фото: prokazan.ru

МВД России

Подписаться в Telegram

В Казани задержана ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.

По словам представителя МВД Ирины Волк, с октября 2023 года в Казани действовала преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием средств. Участники группы имели чётко распределённые роли: одни занимались поиском и привлечением клиентов, другие перевозили наличные, а третьи вели бухгалтерию и оформляли документы.

Преступники осуществляли незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 процентов. За время работы преступной организации их доход превысил 43 миллиона рублей, а оборот составил не менее 2,5 миллиарда.

В результате операции было задержано семь участников группы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Ещё новости о событии:

В Казани задержаны 7 подозреваемых в нелегальном обнале, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .
16:06 13.12.2024 Бизнес Online - Казань
МВД России представило видео задержания группы обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, произошедшего в Республике Татарстан.
11:34 13.12.2024 Казанские ведомости - Казань
Семерых участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность задержали в Татарстане, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11:07 13.12.2024 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
Фото: Реальное время В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.
10:52 13.12.2024 Реальное время - Казань
С октября прошлого года группа занималась отмыванием денежных средств. В Казани сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в организации преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.
10:43 13.12.2024 Газета Новая Кама - Елабуга
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:34 13.12.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
10:29 13.12.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
В Казани задержали банду подпольных банкиров за обналичивание более 2,5 млрд рублей - ProKazan.Ru
МВД России Подписаться в Telegram В Казани задержана ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.
09:47 13.12.2024 ProKazan.Ru - Казань
В Татарстане задержали семь участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность.
08:54 13.12.2024 ИА Татар-информ - Казань

Новости соседних регионов по теме:

В Оренбурге полицейские задержали участников преступной группы.
13:16 14.12.2024 Газета Оренбуржье - Оренбург
14 декабря. /MEDIA TALK/. Преступная группировка получила прибыль в размере не менее 100 миллионов рублей.
02:34 14.12.2024 ИА Медиа Ток - Липецк
Бойцы Росгвардии оказали содействие коллегам из региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области в задержании 12 подозреваемых в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью,
20:41 13.12.2024 LipetskNews.Ru - Липецк
В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело против группы людей, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
13:46 13.12.2024 RostovGazeta.Ru - Ростов-на-Дону
Организованную группу преступников подозревают в незаконной банковской деятельности Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли вещественные доказательства.
12:31 13.12.2024 Комсомольская Правда - Липецк
Сотрудники ФСБ и полиции арестовали семерых участников преступного сообщества.
11:39 13.12.2024 Городской репортёр - Ростов-на-Дону
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:41 13.12.2024 УВД по САО - Москва
Группа незаконных банкиров задержана в Казани. Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
10:31 13.12.2024 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.
10:08 13.12.2024 RuInformer.Com - Севастополь
В Казани сотрудники полиции задержали группу подпольных банкиров с оборотом более 2,5 миллиарда рублей.
09:55 13.12.2024 ИА Общественная служба новостей - Москва
Фото: depositphotos/blinow61 Четверо жителей Москвы задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале .
13:44 12.12.2024 M24.Ru - Москва
 
По теме
Каюм Насыри много лет посвятил этнологическим исследованиям жизни и быта татарского народа В 2025 году исполняется 200 лет просветителю, ученому-энциклопедисту, педагогу и писателю Каюму Насыри.
Остался без прав и автомобиля - Мензеля В Мензелинском районном суде РТ оглашен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Мензеля
Молодежи Чистопольского села рассказали о том, каким должен быть настоящий защитник Родины - Чистополь-информ В рамках мероприятий, посвящённых Году защитника Отечества, в Татарско — Толкишском сельском Доме культуры прошла встреча педагогов и учащихся с односельчанином, ветераном труда,
Чистополь-информ