В Казани задержаны 7 подозреваемых в нелегальном обнале, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк . Оборот обналиченных средств оценивают минимум в 2,5 млрд рублей.
Участников организованной группы взяли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из главного следственного управления. Задержанные работали на территории Казани с октября 2023 года.
По данным МВД, у каждого из участников группы была своя специализация. «Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие — перевозили наличные деньги, третьи — вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения», — рассказали в пресс-службе МВД.
Незаконные банковские операции проводили по реквизитам подконтрольных фирм. Комиссия за услуги составляла не менее 14%. Криминальный доход группы оценили в 43 млн рублей, а общий оборот был от 2,5 миллиарда.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Во время обысков у подозреваемых изъяли документы компаний, различные печати, многочисленные банковские карты и смартфоны, компьютеры и 2,1 млн рублей наличкой.
Напомним, в мае в МВД рассказали , что жительница Казани сколотила группу из четырех человек, специализирующуюся на обнале. Для отмыва денег создали 73 юрлица и ИП, комиссия за услуги составляла 12%. Незаконный доход превысил 168 млн рублей.
