Нелегальные банкиры в Татарстане заработали 168 млн рублей

В Татарстане поймали организаторов нелегальной банковской деятельности В Татарстане поймали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью. За время своей работы они выручили свыше 168 млн рублей, передает портал «МВД Медиа».

Правоохранителям помогали поймать нарушителей коллеги из  регионального  ФСБ. Группировка занималась обналичиванием денег.

Организатором считают жительницу Казани, которая позвала к  себе четырех человек. Соучастники занимались банковской деятельностью без разрешительных документов, использовали реквизиты около 73  подконтрольных юрлиц и  ИП. За  свои услуги они получали 12% от  дохода.

В  результате возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о  невыезде.

В  Казани, Лаишевском и  Пестречинском районах провели 16  обысков. Эти мероприятия позволили изъять документы, печати, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки и  планшеты.

Напомним, что в  столице РТ  идут судебные процессы над участниками финансовой пирамиды Finiko. Ущерб от  деятельности организации достиг 209  млн рублей. Первой приговор заслушала «звезда» Finiko Лилия Нуриева.

Читайте также: Казанцы сдают дома за 250 тысяч рублей в месяц Реконструкция студлагеря «Икар» обойдется в 1 млрд рублей Татарстанцы рассказали о присоединении Куюков к Казани Фото: inkazan.ru

Ещё новости о событии:

Фото: ru.freepik.com 27 мая. /MEDIA-TALK/.Доход подозреваемых в нелегальной деятельности превысил 168 миллионов рублей.
17:23 27.05.2024 ИА Медиа Ток - Казань
Источник фото: Фото редакции Незаконную банковскую деятельность удалось выявить и пресечь сотрудникам полиции и ФСБ.
14:01 27.05.2024 Kazan.Sm.News - Казань
Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике Жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег.
11:15 27.05.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
11:04 27.05.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
В Республике Татарстан полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
10:55 27.05.2024 Казанские ведомости - Казань
В Татарстане поймали организаторов нелегальной банковской деятельности В Татарстане поймали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
09:41 27.05.2024 Inkazan.Ru - Казань
Фото: Ирина Плотникова В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
09:30 27.05.2024 Реальное время - Казань
 
По теме
  Путин подписал закон о длительных свиданиях для заключенных в СИЗО Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право на длительные свидания с родственниками тем, кто осужден к лишению свободы,
210 участников «Созвездие-Йолдызлык» отправились в Крым на летнюю творческую смену - Министерство по делам молодежи 210 лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» из 18 городов Татарстана отправились на летнюю творческую смену – Азнакаевского, Агрызского, Арского, Апастовского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского,
Министерство по делам молодежи