Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Татарстане задержали организованную группу из семи человек по нелегальному обналичиванию денег. Оборот серых банкиров составил 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По предварительной информации, с октября 2023 года на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денег. У каждого из них была своя специализация: кто-то занимался привлечением клиентов, ведением переговоров, другие - перевозили наличку, третьи - вели бухгалтерскую деятельность и оформляли фейковые документы.
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услугу брали не менее 14%. За время их деятельности общий доход составил свыше 43 миллионов рублей. Всего было обналичено около 2,5 млрд рублей.
Ранее в Татарстане задержали группу теневых банкиров с оборотом в 168 миллионов рублей. Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике.
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
