26 октября 2024 года в отдел полиции «Савиново» обратился 63-летний пенсионер. Заявитель сообщил, что 16 октября в мессенджере ему поступило сообщение от его бывшего руководителя. Мужчина попытался связаться с ним по телефону, но бывший начальник написал, что не имеет возможности говорить, поэтому придется общаться в чате. При этом пояснил, что третьи лица незаконно завладели полной информацией, в том числе персональными данными, по всем работникам их учреждения, включая и заявителя. Якобы, с помощью этой информации злоумышленники пытаются вывести денежные средства действующих и бывших работников для финансирования вооруженных сил Украины. В связи с этим соответствующими органами проводится проверка, и в скором времени ему позвонит «сотрудник ФСБ», который будет его «куратором»: необходимо дождаться его звонка и выполнить его инструкции.
Через пару часов в мессенджере поступил звонок со скрытого номера. «Куратор» подтвердил «серьезность» ситуации, сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и предупредил, что также с заявителем будет держать связь сотрудник Росфинмониторинга.
Лже-сотрудник Росфинмониторинга следующим звонком, также в мессенджере, рассказал пенсионеру о том, что была попытка переводов с его счетов, однако мошенники не успели осуществить задуманное. Далее пояснил, что для предотвращения преступления и сохранности средств необходимо перечислить их на «безопасный» счет, с которого деньги вернут заявителю, как только закончится проверка.
Выяснив, в каких банках пенсионер держит накопления, «сотрудник «Росфинмониторинга» велел снять денежные средства для дальнейшей передачи человеку, который переведет их на электронный кошелек. Причем, в целях «безопасности» передавать деньги необходимо частями. Заявитель выполнил все инструкции, опустошив счета в 6 банках, и постоянно находился на связи, ожидая дальнейших указаний. Вскоре ему отправили адрес, где должна состояться передача денег. 17 октября в кафе на Большой Красной он отдал курьеру пачку пятитысячных купюр, перетянутых резинкой, суммой в 4 миллиона рублей. Подтверждением, что деньги зачислены на электронный счет, стало сообщение от «куратора».
18 октября заявителю прислали адрес передачи следующей порции денег. На этот раз встреча прошла у точки общепита на Саид-Галеева, где пенсионер тому же курьеру вручил еще 4 миллиона 100 тысяч рублей. В тот же день через несколько часов была назначена третья встреча у торгового центра на проспекте Ибрагимова, где состоялась передача еще 9 миллионов 771 тысячи рублей.
Причем, о каждом своем действии потерпевший тут же докладывал «куратору» и «сотруднику Росфинмониторинга». Когда они перестали выходить на связь, мужчина понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию. Следственным отделом ОП «Савиново» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Общая сумма ущерба составила 17 миллионов 871 тысячу рублей.
