С августа по октябрь 2023 года 72-летняя жительница города Чистополь, будучи введенной в заблуждение, под предлогом инвестирования оформила кредиты и перевела на счет мошенников более 2,8 млн рулей.
Следователи установили владельцев счетов, на которые потерпевшая перечислила 1 млн рублей. Ими оказались жители г. Москвы и г. Пензы. На счету одного из них банк «заморозил» 400 тыс. рублей потерпевшей из-за сомнительных целей банковских операций.
Чистопольская городская прокуратура обратилась с иском в суд с требованиями взыскать с ответчиков 1 млн рублей. При этом, до вынесения итогового решения по делу надзорное ведомство ходатайствовало о принятии мер по обеспечению иска и наложить арест на «замороженные» деньги.
Обеспечительные меры приняты – на 400 тыс. рублей наложен арест. Исковое заявление прокуратуры о возврате суммы неосновательного обогащения находится на рассмотрении.