В Республике Татарстан полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что жительница города Казани создала группу, состоящую из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Соучастники не имели соответствующих документов. Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло не менее 12 %», – рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей.

Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

«На территории города Казани, а также Лаишевского и Пестречинского районов Республики Татарстан проведено 16 обысков, в ходе которых изъяты учредительные и отчетные документы, более 60 печатей различных организаций, мобильные телефоны, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флеш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Ещё новости о событии:

Фото: ru.freepik.com 27 мая. /MEDIA-TALK/.Доход подозреваемых в нелегальной деятельности превысил 168 миллионов рублей.
17:23 27.05.2024 ИА Медиа Ток - Казань
Источник фото: Фото редакции Незаконную банковскую деятельность удалось выявить и пресечь сотрудникам полиции и ФСБ.
14:01 27.05.2024 Kazan.Sm.News - Казань
Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике Жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег.
11:15 27.05.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
11:04 27.05.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
В Республике Татарстан полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
10:55 27.05.2024 Казанские ведомости - Казань
В Татарстане поймали организаторов нелегальной банковской деятельности В Татарстане поймали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
09:41 27.05.2024 Inkazan.Ru - Казань
Фото: Ирина Плотникова В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
09:30 27.05.2024 Реальное время - Казань

Новости соседних регионов по теме:

Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность канала незаконной миграции лиц из террористически опасных стран.
12:31 25.05.2024 Кингисепп-сегодня.рф - Кингисепп
 
По теме
Сильный ливень в количестве 30 мм; очень сильный дождь в количестве 50 мм и более местами ожидаются на территории Республики Татарстан и в г. Казани в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца ночи и в первой половине дня 22 июля 2024 г. - Кукморский район Сильный ливень в количестве 30 мм; очень сильный дождь в количестве 50 мм и более местами ожидаются на территории Республики Татарстан и в г. Казани в ближайшие 1-3 часа,
Кукморский район