Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководителя ООО «Нур Строй» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По версии следствия, в 2020-2022 г.г. руководитель предприятия, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 40 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 23 млн руб.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан совместно с сотрудниками региональных УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
