Ирина Волк: В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В Республике Татарстан полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жительница Казани организовала преступную группу из четырех человек, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью.

Сообщники не имели необходимых лицензий и документов. Для маскировки своей деятельности они использовали реквизиты более 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Комиссионное вознаграждение за их незаконные услуги составляло не менее 12%. По предварительным оценкам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей.

Следователи СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ.

Автор:
Эндже Гарафиева

Ещё новости о событии:

Фото: ru.freepik.com 27 мая. /MEDIA-TALK/.Доход подозреваемых в нелегальной деятельности превысил 168 миллионов рублей.
17:23 27.05.2024 ИА Медиа Ток - Казань
Источник фото: Фото редакции Незаконную банковскую деятельность удалось выявить и пресечь сотрудникам полиции и ФСБ.
14:01 27.05.2024 Kazan.Sm.News - Казань
Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике Жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег.
11:15 27.05.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
11:04 27.05.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
В Республике Татарстан полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
10:55 27.05.2024 Казанские ведомости - Казань
В Татарстане поймали организаторов нелегальной банковской деятельности В Татарстане поймали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
09:41 27.05.2024 Inkazan.Ru - Казань
Фото: Ирина Плотникова В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
09:30 27.05.2024 Реальное время - Казань

Новости соседних регионов по теме:

Сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД по Республике Калмыкия и ГУ МВД России по Ростовской области, во взаимодействии со следователями республиканского управления СК России, при силовой поддержке Росгвардии Калмыкии,
12:51 29.05.2024 МВД Республики Калмыкия - Элиста
Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ППС УВД по ТиНАО задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.
14:52 28.05.2024 УВД по ТиНАО - Москва
Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ППС УВД по ТиНАО задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.
12:16 28.05.2024 УМВД по Москве - Москва
Полицейские в Петропавловске-Камчатском задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД России по Камчатскому краю.
15:20 27.05.2024 Камчатка-Информ - Петропавловск-Камчатский
 
По теме
Сегодня, 13 июня, около 18:30 в нижнекамском аэропорту Бегишево легкий учебный двухмоторный самолет Diamond DA-42 NG, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации,
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов озвучил успех региона в развитии детско-юношеского и массового спорта в регионе на выездном заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
В Чистополе назначили нового судью - Чистополь-информ Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Президент России Владимир Путин подписал новый указ о назначении четырех судей в Татарстане.
Чистополь-информ
В Татарстане введено временное ограничение на посещение лесов - Волжская новь Ограничения введены минимум на 3 недели. Сегодня Правительством РТ подписано постановление о введении ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 14 июня на 21 календарный день.
Волжская новь