Прокуратура Республики Татарстан направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении незаконных валютных операций и мошенничестве

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год обвиняемый, будучи директором фирмы, подделывал документы, в которых указывал фиктивные сведения о наименовании и качестве молочной продукции. В последующем по этим документам мужчина реализовывал бюджетным учреждениям продукт с заменителем молочного жира под видом сыра, тем самым ввел в заблуждение добросовестных приобретателей. В результате государственным учреждениям Республики Татарстан, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края причинен материальный ущерб.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый осуществил перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод осуществлялся с нарушением установленного порядка под предлогом приобретения 220 тыс. килограммов сухого молочного продукта. Мужчина предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции. Фактически продукция им не приобреталась и не была ввезена на территорию России. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 млн рублей.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

 

Самое  важное и интересное в нашем  Telegram-канале .

Ещё новости о событии:

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение против местного предпринимателя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях и мошенничествах.
18:23 20.05.2024 Казанские ведомости - Казань
Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя.
17:25 20.05.2024 Новости Зеленодольска - Зеленодольск
Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя.
11:49 20.05.2024 ГТРК Татарстан - Казань
Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя.
11:48 20.05.2024 TatPressa.Ru - Казань
Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя.
10:40 20.05.2024 ИА Татар-информ - Казань
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики.
08:59 20.05.2024 Прокуратура РТ - Казань

Новости соседних регионов по теме:

   7 мая 2024 года Олонецким районным судом Республики Карелия рассмотрено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
12:54 22.05.2024 Олонецкий районный суд - Олонец
В прокуратуре Пичаевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 74-летнего местного жителя.
10:59 22.05.2024 Прокуратура - Тамбов
Прокурор Сюмсинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
11:14 21.05.2024 Прокуратура УР - Ижевск
В прокуратуре Олюторского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя.
13:57 21.05.2024 Прокуратора Камчатского края - Петропавловск-Камчатский
Следственным отделом по Ленинскому району Главного следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы с. Виноградное Ленинского района Республики Крым.
13:44 20.05.2024 Следственный комитет - Симферополь
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Коркино, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст.
13:32 20.05.2024 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
09:15 20.05.2024 Прокуратура - Томск
Вольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 43–летнего местного жителя.
10:10 19.05.2024 Вольская жизнь - Вольск
Прокуратура города Октябрьский утвердила обвинительное заключение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
23:30 18.05.2024 Сетевое издание Республика Башкортостан - Уфа
Прокуратура города Октябрьский утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иглинского района, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
21:00 18.05.2024 Сетевое издание Республика Башкортостан - Уфа
 
По теме
Прокуратура г. Набережные Челны утвердила обвинительный акт и направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
Прокуратурой города Набережные Челны утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 29 - летнего С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
Заболевание фиксировали в 12 штатах, а по результатам опроса 16 из 18 заболевших употребляли нарезанное мясо - ProKazan.Ru pixabay Подписаться в Telegram В Соединенных Штатах зарегистрированы 28 случаев заболевания листериозом, вызванного бактериями Listeria monocytogenes, по данным Центра контроля заболеваний (CDC).
ProKazan.Ru
В Елабужском музее появился музыкант, играющий на необычном инструменте - Газета Новая Кама Гость с юга музыкант Габриэль Гайденак играет на билах. Практически ежедневно во второй половине дня на территории мемориального дома-музея Ивана Шишкина, вдоль тенистых елей звучит чарующая музыка.
Газета Новая Кама