В Татарстане задержали банду обнальщиков, незаконно заработавших 168 млн рублей

Источник фото: Фото редакции

Незаконную банковскую деятельность удалось выявить и пресечь сотрудникам полиции и ФСБ. Как удалось установить, группу из четырех человек для преступных целей сколотила жительница Казани.

Источник фото: Фото редакции

Для сокрытия своей схемы злоумышленники использовали более семидесяти подконтрольных компаний, осуществляя незаконную банковскую деятельность для своих клиентов за определенный процент. Соответствующих разрешительных документов для совершения подобных операций у задержанных не имелось, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В ходе обысков и опросов правоохранители смогли выяснить детали преступной схемы. Группа лиц использовали 73 организации и ИП для вывода денег за 12 процентов вознаграждения от своих клиентов. Были обнаружены уставные документы, печати, компьютеры, банковские карты и телефоны, которые смогут следствию послужить в качестве доказательной базы для построения обвинения.

Злоумышленникам удалось заработать на своей схеме 168 миллионов рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Автор
Дмитрий Савосин

Ещё новости о событии:

Фото: ru.freepik.com 27 мая. /MEDIA-TALK/.Доход подозреваемых в нелегальной деятельности превысил 168 миллионов рублей.
17:23 27.05.2024 ИА Медиа Ток - Казань
Источник фото: Фото редакции Незаконную банковскую деятельность удалось выявить и пресечь сотрудникам полиции и ФСБ.
14:01 27.05.2024 Kazan.Sm.News - Казань
Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике Жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег.
11:15 27.05.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
11:04 27.05.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
В Республике Татарстан полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
10:55 27.05.2024 Казанские ведомости - Казань
В Татарстане поймали организаторов нелегальной банковской деятельности В Татарстане поймали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
09:41 27.05.2024 Inkazan.Ru - Казань
Фото: Ирина Плотникова В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
09:30 27.05.2024 Реальное время - Казань
 
По теме
Сильный ливень в количестве 30 мм; очень сильный дождь в количестве 50 мм и более местами ожидаются на территории Республики Татарстан и в г. Казани в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца ночи и в первой половине дня 22 июля 2024 г. - Кукморский район Сильный ливень в количестве 30 мм; очень сильный дождь в количестве 50 мм и более местами ожидаются на территории Республики Татарстан и в г. Казани в ближайшие 1-3 часа,
Кукморский район