Новости о: обналичивания

ОПГ занимались сбытом поддельных денег, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств Мошенники работали в составе организованных преступных групп.
23.01.2025 Комсомольская правда Казань
В 2024 году стоимость дропперских карт достигла 30-40 тыс. рублей. Они оформляются на подставных лиц или продаются на черном рынке мошенникам и представителям теневого бизнеса.
27.12.2024 Бизнес Online
Сегодня в Приволжском суде Казани прошли прения по делу возлюбленных Ильнара Хидиятуллина и Ляйсан Нигматуллиной , которых обвиняют в незаконном обналичивании 17 млн рублей.
24.09.2024 ИА Татар-информ
Схемы ухода от налогов засветили в суде, холдинг добивается пересмотра дела Фото: скриншот realnoevremya.ru/ yandex.ru/maps Теневые площадки для обналичивания денег в Татарстане, Башкортостане,
19.09.2024 Реальное время
Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике Жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег.
27.05.2024 Комсомольская правда Казань
Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
27.05.2024 ОМВД Республики Татарстан
Чувашия предложит Госдуме запретить выдавать банковские карты с 14 лет Олег ЛУГОВОЙ Мошенники могут попросту могут скупать у подростков карты для обналичивания денег, добытых обманом у других граждан.
01.04.2024 Комсомольская правда Казань
Участниками уголовного дела стали восемь аферистов. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СК России по Татарстану.
20.03.2024 Казанские ведомости
 
Главное
Лагунов Р.А., на основании постановления мирового судьи, подвергнут административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.

06.02.2025
В г.Лениногорск двум ветеранам Великой Отечественной войны вручили удостоверения почётного звания "Почетный гражданин Лениногорского муниципального района и города Лениногорска Республики Татарстан" - Лениногорский район Сегодня во Дворце культуры прошла Отчетная сессия Совета муниципального района, где подвели итоги социально-экономического развития за 2024 год и определим задачи на 2025 год.

06.02.2025