В Татарстане задержали четыре группы теневых банкиров-обнальщиков
ОПГ занимались сбытом поддельных денег, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств
Мошенники работали в составе организованных преступных групп.
23.01.2025 Комсомольская правда Казань
ЦБ: Банковские карты дропперов подорожали до 40 тысяч, но их «срок жизни» сейчас – день
В 2024 году стоимость дропперских карт достигла 30-40 тыс. рублей. Они оформляются на подставных лиц или продаются на черном рынке мошенникам и представителям теневого бизнеса.
27.12.2024 Бизнес Online
В Казани пресекли незаконную схему обналичивания средств «бумажного НДС»
Фото: Динар Фатыхов
В Казани сотрудники УФНС и УФСБ России по Татарстану провели успешную операцию, направленную на пресечение незаконной деятельности,
25.12.2024 Реальное время
В Татарстане налоговики и сотрудники ФСБ устроили облаву на «обнальщиков»
В Татарстане сотрудники УФНС совместно с ФСБ провели масштабное мероприятие по борьбе с незаконным обналичиванием средств и продажей «бумажного НДС».
25.12.2024 Казанские ведомости
В Татарстане налоговики и сотрудники ФСБ устроили облаву на «обнальщиков»
Сотрудники УФНС Татарстана вместе с УФСБ республики провели совместный рейд по борьбе с незаконным обналичиванием денег.
25.12.2024 ИА Татар-информ
Задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности в Татарстане
МВД России представило видео задержания группы обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, произошедшего в Республике Татарстан.
13.12.2024 Казанские ведомости
В Татарстане задержали семь человек за незаконную банковскую деятельность
Фото: Реальное время
В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.
13.12.2024 Реальное время
В Татарстане задержали группу нелегальных банкиров с оборотом 2,5 млрд рублей
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
13.12.2024 Комсомольская правда Казань
В Казани задержали банду подпольных банкиров за обналичивание более 2,5 млрд рублей
МВД России
Подписаться в Telegram
В Казани задержана ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.
13.12.2024 ProKazan.Ru
Заместитель прокурора Сабинского района выступил перед учащимися МБОУ «Гимназия»
Заместитель прокурора Сабинского района Камиль Хафизов выступил перед учащимися МБОУ Гимназия п.г.т.
06.12.2024 Прокуратура РТ
Татарстан вышел на первое место в ПФО по объемам «теневого финансового оборота»
Татарстан занял первое место в ПФО по объемам «теневого финансового оборота».
31.10.2024 Global-Kazan.Ru
По 6 лет колонии запросило обвинение для пары из Казани, занимавшейся незаконным обналом
Сегодня в Приволжском суде Казани прошли прения по делу возлюбленных Ильнара Хидиятуллина и Ляйсан Нигматуллиной , которых обвиняют в незаконном обналичивании 17 млн рублей.
24.09.2024 ИА Татар-информ
ФНС нашла у «Татмелиорации» «теневые площадки для обналичивания денег»
Схемы ухода от налогов засветили в суде, холдинг добивается пересмотра дела
Фото: скриншот realnoevremya.ru/ yandex.ru/maps
Теневые площадки для обналичивания денег в Татарстане, Башкортостане,
19.09.2024 Реальное время
Мошенники стали использовать детей в махинациях с банковскими картами
Мошенники начали использовать детей в махинациях с банковскими картами. Схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег.
16.08.2024 ТРК Татарстан-Новый век
Зеленодольская городская прокуратура добивается защиты имущественных прав местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников
Установлено, что в феврале 2024 года жительнице Зеленодольска позвонили неизвестные лица.
25.06.2024 Прокуратура РТ
В РТ задержали обнальщиков, заработавших более ₽168 млн
Организатором преступной деятельности была жительница Казани.
По сообщениям МВД России, девушка, проживающая в Казани, создала группу из четырех человек, которая занималась обналичиванием средств.
27.05.2024 TatCenter.ru
В Татарстане задержали группу теневых банкиров с оборотом в 168 миллионов рублей
Их деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД и УФСБ по республике
Жительница Казани создала группировку, которая занимается обналичиванием денег.
27.05.2024 Комсомольская правда Казань
В Казани задержали группу теневых банкиров, заработавшую 168 млн рублей
Возбуждено уголовное дело.
В Казани задержали группу теневых банкиров, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
27.05.2024 ТРК Татарстан-Новый век
В Республике Татарстан полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
27.05.2024 ОМВД Республики Татарстан
В Татарстане полиция задержала группу нелегальных обнальщиков
Подписаться в Telegram
Полиция Татарстана ликвидировала преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег.
27.05.2024 ProKazan.Ru
Нелегальные банкиры в Татарстане заработали 168 млн рублей
В Татарстане поймали организаторов нелегальной банковской деятельности В Татарстане поймали группу лиц, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
27.05.2024 Inkazan.Ru
Заинская городская прокуратура добилась блокировки сайтов с предложением обналичить «Пушкинскую карту»
Заинская городская прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 2 сайта с информацией об обналичивании «Пушкинской карты».
26.04.2024 Прокуратура РТ
В Заинске прокуратура добилась блокировки сайтов по обналичиванию «Пушкинской карты»
Сотрудники заинской прокуратуры выявили два сайта с информацией об обналичивании «Пушкинской карты» и добились их блокировки.
26.04.2024 ИА Татар-информ
Чтобы потом не хватались за голову, когда ребенок «загремит» под статью: Чувашия хочет запретить выдачу банковских карт с 14 лет
Чувашия предложит Госдуме запретить выдавать банковские карты с 14 лет Олег ЛУГОВОЙ
Мошенники могут попросту могут скупать у подростков карты для обналичивания денег, добытых обманом у других граждан.
01.04.2024 Комсомольская правда Казань
В России сократились объемы подозрительных операций
Фото: Динар Фатыхов
В 2023 году объемы подозрительных операций сократились на 12%.
29.03.2024 Реальное время
Казанцы предстанут перед судом за обналичивание 54 млн рублей
Группа из восьми жителей Казани будет представлена перед судом по обвинениям в участии в преступной группировке и незаконной деятельности в сфере банковского обслуживания.
21.03.2024 ГТРК Татарстан
Перед судом предстанут восемь казанцев за обналичивание 54 млн рублей
Также они занимались кассовым обслуживанием и инкассацией Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
21.03.2024 Комсомольская правда Казань
Группа мошенников окажется на скамье подсудимых за махинации с денежными средствами
Участниками уголовного дела стали восемь аферистов. Их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СК России по Татарстану.
20.03.2024 Казанские ведомости
В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей
interfax.ru
Подписаться в Telegram
В Казани ведется расследование по делу восьми местных жителей, которые предположительно занимались обналичиванием денег, обходя банковские структуры.
20.03.2024 ProKazan.Ru
Группа казанцев предстанет перед судом за обналичивание свыше 54 млн рублей
В Казани восемь местных жителей обвиняются в обналичивании денег в обход банковских структур.
20.03.2024 Inkazan.Ru